¿Cómo va Nicaragua? Esto dice el informe de la Unidad de Análisis Financiero
Se aplicaron 16 sanciones administrativas pecuniarias a favor del Fisco
El Plenario de la Asamblea Nacional de Nicaragua recibió el Informe de Gestión Anual 2023 de la Unidad de Análisis Financiero, UAF, que destaca el cumplimiento en un 97.5% del Plan Operativo Anual por el cual se alcanzaron importantes avances en materia de inteligencia financiera, regulación supervisión, monitoreo y reporte para el cumplimiento de las acciones de prevención y detección de las actividades vinculadas al lavado de activos en el país.
Durante este informe, presentado por su director Denis Membreño Rivas, se acentuó la voluntad política del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional GRUN que encabeza el presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, en la lucha contra el lavado de activos y delitos relacionados.
¿Qué destaca el reporte de la Unidad de Análisis Financiero?
Membreño Rivas resaltó la implementación del Plan Especial en materia de Inteligencia Operativa para mejorar la cantidad y calidad de los reportes de las operaciones sospechosas que los sujetos obligados remiten a la UAF, el cual dio como resultado un incremento de un 35% de estos reportes en comparación al 2022 y un aumento del 27% de los procesos de supervisión a los sujetos regulados por esta institución.
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“La mayor cantidad de reportes de operaciones sospechosas se recibió de los bancos lo cual es congruente con la materialidad del sistema financiero nacional donde las entidades bancarias tienen la mayor importancia relativa de las instituciones financieros”, indicó.
Aseguró que la UAF transmitió más de 2,500 solicitudes de requerimiento de información:
- 2,400 personas naturales
- más de 180 personas jurídicas
Subrayó además el incremento del 5% de los sujetos obligados al pasar de 690 en 2022 a 726 en 2023, de los cuales el 55% corresponde a instituciones financieras y el 45% a actividades y profesiones no financieras.
Añadió que se aplicaron 16 sanciones administrativas pecuniarias a favor del Fisco, en casos de reincidencia por incumplimiento de las obligaciones de prevención detención y reportes de los Sujetos Obligados.
Enfatizó que en Nicaragua existe una cultura de antilavado de los operadores de justicia, sujetos obligados y población en general y reiteró la disposición de trabajo de la UAF para proteger la seguridad económica e integridad financiera de Nicaragua.
Unidad de Análisis Financiero
El 21 de septiembre de 2012 entró en vigencia la Ley N° 793 “Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero” publicada en La Gaceta, Diario Oficial N° 117 del 22 de junio de 2012.
El mismo día que entró en vigencia dicha Ley, mediante el Acuerdo Presidencial N° 170 -2012, se nombraron como Director y Sub Director de la UAF, el Mayor General Denis Membreño Rivas y al Comisionado General Aldo Sáenz Ulloa.
A partir de esta fecha, la UAF inició su proceso de crecimiento ininterrumpido, con el objetivo de prevenir el lavado de dinero, bienes y activos provenientes de actividades ilícitas y financiamiento al terrorismo (LD/FT), apegada a los principios, derechos y garantías establecidas en la Constitución de la República de Nicaragua.
A partir de esta fecha, la UAF inició su proceso de crecimiento ininterrumpido, con el objetivo de prevenir el lavado de dinero, bienes y activos provenientes de actividades ilícitas y financiamiento al terrorismo (LD/FT), apegada a los principios, derechos y garantías establecidas en la Constitución de la República de Nicaragua.
En el ordenamiento jurídico y en los instrumentos internacionales vigentes en nuestro país en materia de derechos humanos, y aquellos relacionados con el lavado de dinero, bienes y activos provenientes de actividades ilícitas y financiamiento al terrorismo (LD/FT), logrando así colocar al país en una mejor posición respecto a los estándares internacionales y en términos de competitividad en general.
